التزامًا بقوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات، نتحقق من كل عميل قبل التداول. اختر فئتك للاطلاع على المستندات المطلوبة، ثم أرسل نسخًا ممسوحة وواضحة إلى compliance@alqasimgoldsuae.com.
الشركات داخل الإمارات
- رخصة تجارية سارية
- شهادة التأسيس أو التسجيل
- عقد التأسيس والنظام الأساسي
- شهادة الأسهم أو سجل المساهمين
- إقرار المستفيد الحقيقي لكل من يملك 25% أو أكثر
- جواز السفر والتأشيرة الإماراتية والهوية الإماراتية للمساهمين والمديرين والمفوضين بالتوقيع
- قرار مجلس الإدارة أو وكالة للمفوض بالتوقيع
- إثبات عنوان الشركة، مثل عقد إيجار (إيجاري) أو فاتورة خدمات حديثة
- خطاب مرجعي من البنك أو كشف حساب بنكي حديث
- شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إن وجدت
- سياسة مكافحة غسل الأموال وبيانات مسؤول الامتثال، للتجار الخاضعين للرقابة
- نموذج اعرف عميلك الخاص بالقاسم مكتملًا وإقرار مصدر الأموال
الشركات خارج الإمارات
- شهادة التأسيس موثقة ومصدقة
- سجل تجاري أو رخصة تجارية سارية
- عقد التأسيس والنظام الأساسي
- سجل المساهمين والمديرين، أو شهادة شاغلي المناصب
- إقرار المستفيد الحقيقي لكل من يملك 25% أو أكثر
- جوازات السفر وإثبات عنوان السكن للمساهمين الذين يملكون 25% أو أكثر والمديرين والمفوضين بالتوقيع
- قرار مجلس الإدارة بتعيين المفوض بالتوقيع
- إثبات عنوان الشركة صادر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة
- خطاب مرجعي من البنك
- ترخيص أو تصريح تصدير المعادن الثمينة، عند الاقتضاء
- سياسة مكافحة غسل الأموال
- نموذج اعرف عميلك الخاص بالقاسم مكتملًا وإقرار مصدر الأموال
شركات التعدين
- جميع مستندات الشركة المذكورة للشركات داخل الإمارات أو خارجها، حسب الحالة
- رخصة تعدين أو امتياز ساري المفعول، مع إحداثيات الموقع
- تصريح بيئي أو دراسة تقييم أثر بيئي معتمدة
- تصريح تصدير من هيئة التعدين الوطنية
- شهادة منشأ لكل شحنة
- شهادة فحص حكومية وإيصال سداد الإتاوة لكل شحنة
- سجلات الإنتاج وصور حديثة للموقع
- إقرار التوريد المسؤول وفق إرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
- وصف لسلسلة التوريد، بما في ذلك أي تجار أو وكلاء مشاركين
- نموذج اعرف عميلك الخاص بالقاسم مكتملًا
الأفراد
- جواز سفر ساري المفعول
- الهوية الإماراتية والتأشيرة للمقيمين في الإمارات، أو بطاقة الهوية الوطنية لغير المقيمين
- إثبات عنوان السكن صادر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة
- إقرار مصدر الأموال ومصدر الثروة
- خطاب مرجعي من البنك أو كشف حساب بنكي حديث
- إقرار الشخص المعرّض سياسيًا
- عند بيع الذهب: إثبات الملكية، مثل فواتير الشراء أو مستندات التصدير
- نموذج اعرف عميلك الخاص بالقاسم مكتملًا
يجب أن تُرفق المستندات المحررة بلغة غير الإنجليزية أو العربية بترجمة معتمدة. وقد تحتاج المستندات الصادرة خارج الإمارات إلى توثيق وتصديق. وقد يطلب فريق الامتثال لدينا معلومات إضافية ضمن المراجعة.
التاليتواصل معنا